México concluye evaluación internacional sobre prevención y combate al lavado de dinero; resultados se conocerán en diciembre
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11/3/2026
El Gobierno de México concluyó el pasado viernes el proceso de Evaluación Mutua realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), mediante el cual se revisó el cumplimiento de las medidas y la eficacia de las acciones nacionales para prevenir y combatir el lavado de dinero.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que las calificaciones correspondientes al cumplimiento técnico y a la efectividad del régimen mexicano contra este delito serán dadas a conocer oficialmente el próximo 17 de diciembre.
A través de un comunicado, la dependencia explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estuvo a cargo de coordinar los trabajos de evaluación, así como de reunir la documentación, información y pruebas técnicas necesarias para demostrar los avances del país ante el organismo internacional.
En este procedimiento también participaron diversas instituciones del Estado mexicano, mediante un esfuerzo de coordinación interinstitucional.
Entre las dependencias y organismos que formaron parte de la evaluación se encuentran el Banco de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Inteligencia, además de las distintas áreas de Hacienda.
La Secretaría de Hacienda reiteró que México mantiene su compromiso de fortalecer los mecanismos para proteger la transparencia y seguridad del sistema financiero, mediante la aplicación de las recomendaciones emitidas por el GAFI.
Asimismo, destacó que la colaboración entre las instituciones públicas y el sector privado será fundamental para prevenir las operaciones ilícitas, preservar la estabilidad financiera y proteger el patrimonio de las familias mexicanas.
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